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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 11:32 
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Je ne pense pas que tu puisses ouvrir un compte en France à LBP avec un nom et un prénom français tout en étant physiquement situé au Bénin ou au Mozambique...


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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 12:35 
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Matthieu a écrit:
Je ne pense pas que tu puisses ouvrir un compte en France à LBP avec un nom et un prénom français tout en étant physiquement situé au Bénin ou au Mozambique...

C'est beaucoup plus simple que ça.
-Soit le compte est hacké, mais il faut une personne âgée qui ne regarde jamais ces comptes. Non pas pour voler l'argent sur le compte, mais seulement pour y recevoir l'argent des produits "vendus" puis virer l'équivalent au pays.
-Beaucoup plus simple, l'article était paru dans la presse locale. Demander à une amie française, (rencontrée au pays par exemple) qu'elle ouvre un compte à la BP à son nom pour permettre au monsieur d'avoir un compte bancaire en France, pour y déposer ses maigres économies. Ca ne pose pas de problème à la dame puisqu'il suffit de déposer 50 euros à l'ouverture), somme remboursée par l'ami au pays. La dame a passé 10 minutes à la poste, elle a ouvert un compte et versé 50 euros pour rendre service à un ami en Afrique qui a peur pour ses économie, puis elle oublie le compte et le monsieur gère le compte via internet, sans carte bancaire, seulement avec des virements bancaires. Ca permet au monsieur d'avoir un compte en France avec un RIB au nom de madame.

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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 12:41 
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Dantec a écrit:
Matthieu a écrit:
Je ne pense pas que tu puisses ouvrir un compte en France à LBP avec un nom et un prénom français tout en étant physiquement situé au Bénin ou au Mozambique...

C'est beaucoup plus simple que ça.
-Soit le compte est hacké, mais il faut une personne âgée qui ne regarde jamais ces comptes. Non pas pour voler l'argent sur le compte, mais seulement pour y recevoir l'argent des produits "vendus" puis virer l'équivalent au pays.
-Beaucoup plus simple, l'article était paru dans la presse locale. Demander à une amie française, (rencontrée au pays par exemple) qu'elle ouvre un compte à la BP à son nom pour permettre au monsieur d'avoir un compte bancaire en France, pour y déposer ses maigres économies. Ca ne pose pas de problème à la dame puisqu'il suffit de déposer 50 euros à l'ouverture), somme remboursée par l'ami au pays. La dame a passé 10 minutes à la poste, elle a ouvert un compte et versé 50 euros pour rendre service à un ami en Afrique qui a peur pour ses économie, puis elle oublie le compte et le monsieur gère le compte via internet, sans carte bancaire, seulement avec des virements bancaires. Ca permet au monsieur d'avoir un compte en France avec un RIB au nom de madame.


+1

ça me rappelle mes jeunes années en agence à Paris, où on avait des notes de service chaque semaine sur les arnaques "à la zaïroise" qui étaient toutes sur le même mode op : un chèque frauduleux avec une somme conséquente, mais pas trop, déposée par une blonde ayant son compte ouvert, et retiré en espèces dans la foulée, au profit du pote zaïrois resté dehors.
Minette avec pas mal de marques dans le creux du bras si on regardait bien...

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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 12:43 
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@Dantec : très juste. Sachant que s'il y a des virements internationaux réguliers, ça se verra sur le compte. Ceci dit, il y a au moins eu un retrait DAB en France (ça apparait sur la copie d'écran avec le RIB).

J'ai trouvé une arnaque déclarée sur un autre forum, datant de mai 2013, pour un iPhone à 200 euros vendu sur LBC, avec le nom et prénom en question, à proximité de Rennes. L'acheteur attend toujours son téléphone apparemment... Je vais passer voir les forces de l'ordre cet après-midi pour savoir ce qu'ils en pensent.


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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 12:58 
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Pour les ouvertures de compte, ça ne se fait pas toujours sous la menace. Par exemple pas mal de jeunes font des chantiers en Afrique (construire une école, creuser un puits), les européens sympathisent avec les locaux (sans forcement aller plus loin), ces locaux leur disent que ce serait bien d'avoir un compte bancaire en europe pour pouvoir payer facilement des médicaments à acheter par internet pour la maman malade au village.
Et de bonne foi, le jeune ouvre un compte à son retour en France. C'est ce que relatait l'article.

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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 14:03 
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On pourrait écrire un bouquin de plusieurs milliers de pages au sujet des escroqueries "à l'africaine" sur internet...

Quelques petits exemples ici :

http://www.jaiuntrucadire.com/internet/ ... n-devoilee

http://www.commentcamarche.net/faq/1004 ... us-courant

http://www.jaiuntrucadire.com/internet/ ... coin-37200

http://www.commentcamarche.net/forum/af ... t-de-colis


Petite vidéo en replay :

http://www.d8.tv/d8-docs-mags/pid5198-d ... alite.html

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Seules sont perdues d'avance les batailles qu'on ne livre pas.


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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 14:54 
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Une main courante a été déposée. Pas sûr que ça change grand chose mais c'est tout ce qu'il est possible de faire à ce stade.


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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 15:50 
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Ces "brouteurs" ont même une série qui leur est consacré en Cote d'Ivoire.

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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 18:42 
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Matthieu a écrit:
Une main courante a été déposée. Pas sûr que ça change grand chose mais c'est tout ce qu'il est possible de faire à ce stade.


la main courante n'est qu'un signalement (parmi tant d'autres) et elles ne peuvent éventuellement servir qu'en appui d'une plainte...

ne t'attends donc pas à ce que quoi que soit soit fait avec une simple main courante au commissariat ou à la gendarmerie (ni les forces de l'ordre ni la justice ne donnera suite)

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"si vous voyez un banquier suisse sauter par la fenêtre, sautez derrière lui, il y a de l'argent à gagner"


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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 18:43 
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Même si l'arnaque "à l'africaine" est sans doute la plus nombreuse, il faut quand même garder en tête que tout est possible.

- pour un vendeur situé en France, avec son vrai IBAN mais une fausse identité : encaisser les virements, ne jamais rien envoyer, et espérer passer au travers des mailles du filet. Des jeunes cons ou des drogués ne réfléchissent pas aux conséquences à long terme de leurs actes, ils voient juste l'argent facile. Vu qu'il faut des dizaines de plaintes et des années pour que les enquêtes aboutissent, le vendeur qui se croit protégé n'a peut-être pas entièrement tort, surtout s'il a déménagé en changeant de département entre temps. Je me rappelle du cas d'une femme qui avait été cité ici je crois ; elle encaissait des dizaines de chèques, et évitait la foudre en envoyant les objets seulement aux acheteurs les plus organisés et virulents. Elle arrivait à juger lesquels ne faisaient que gesticuler et lesquels allaient vraiment porter plainte. En envoyant peut-être un objet sur 10, elle gagnait pas mal de sous !

- pour un vendeur situé en France, envoyer le colis mais avec autre chose à l'intérieur... Ainsi il a bien la fameuse preuve de dépôt. En vendant plusieurs fois le même objet à 1500 € pièce, ça chiffre vite ! Si l'acheteur n'ouvre pas le colis en présence du facteur ou du guichetier, il l'a dans l'os.
Voici un exemple avec des bouteilles de lait à l'intérieur ! https://www.paypal-community.com/t5/Pro ... anguage=fr
(C'est d'ailleurs remarquable que l'acheteur malheureux s'accroche à Paypal pour le rembourser. Bon, là il a été remboursé, avec un compte pro et l'exposition sur les forums et le bon interlocuteur chez Paypla, mais la chance était bien mince. C'est intéressant de voir que les gens font plus confiance à Paypal qu'à la justice de leur pays. Car il avait tous les éléments pour porter plainte pour escroquerie ; quand un vendeur envoie un colis avec des bouteilles de lait ET continue à vendre le même objet fantôme à d'autres, et qu'on a une video de l'ouverture du colis pour le prouver, l'escroquerie est manifeste !).

Bref, tout est possible. On ne peut pas être précis sur la nature de l'arnaque.

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Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras


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