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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 11:27 
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Matthieu a écrit:
Après un petit tour au guichet de LBP, il apparaît que le vendeur est en fait une vendeuse. Le nom/prénom qu'on m'a donné dans le mail sont corrects, à la première lettre du nom près, ce qui bien évidemment change tout. Le compte est bien situé en France mais c'est tout ce que j'ai pu savoir. Je n'ai pas d'infos non plus avec l'adresse IP qui n'apparaît pas dans la source des courriels. Le nom de famille est commun, le prénom également, donc pas de localisation possible.

@Bé Habba : je ne vois pas bien ce que je peux faire, hélas. C'est clairement une arnaque, mais je n'ai rien payé, je n'ai pas formellement la preuve qu'elle n'a pas les pièces, et le coup de l'erreur de saisie en début de nom est toujours possible ("je me suis trompée en tapant dans le mail, monsieur le juge"). Si je débarque auprès de la maréchaussée, je pense qu'on va me renvoyer gentiment dans mes appartements...

Sauf si vous avez une idée ?


Attention, je peux me tromper bien sur, mais les prête-noms des filières sus-nommées par votre serviteur sont des femmes dans leur écrasante majorité. Des blondes "bien de chez nous" en général.

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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 11:32 
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Je ne pense pas que tu puisses ouvrir un compte en France à LBP avec un nom et un prénom français tout en étant physiquement situé au Bénin ou au Mozambique...


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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 12:35 
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Matthieu a écrit:
Je ne pense pas que tu puisses ouvrir un compte en France à LBP avec un nom et un prénom français tout en étant physiquement situé au Bénin ou au Mozambique...

C'est beaucoup plus simple que ça.
-Soit le compte est hacké, mais il faut une personne âgée qui ne regarde jamais ces comptes. Non pas pour voler l'argent sur le compte, mais seulement pour y recevoir l'argent des produits "vendus" puis virer l'équivalent au pays.
-Beaucoup plus simple, l'article était paru dans la presse locale. Demander à une amie française, (rencontrée au pays par exemple) qu'elle ouvre un compte à la BP à son nom pour permettre au monsieur d'avoir un compte bancaire en France, pour y déposer ses maigres économies. Ca ne pose pas de problème à la dame puisqu'il suffit de déposer 50 euros à l'ouverture), somme remboursée par l'ami au pays. La dame a passé 10 minutes à la poste, elle a ouvert un compte et versé 50 euros pour rendre service à un ami en Afrique qui a peur pour ses économie, puis elle oublie le compte et le monsieur gère le compte via internet, sans carte bancaire, seulement avec des virements bancaires. Ca permet au monsieur d'avoir un compte en France avec un RIB au nom de madame.

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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 12:41 
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Dantec a écrit:
Matthieu a écrit:
Je ne pense pas que tu puisses ouvrir un compte en France à LBP avec un nom et un prénom français tout en étant physiquement situé au Bénin ou au Mozambique...

C'est beaucoup plus simple que ça.
-Soit le compte est hacké, mais il faut une personne âgée qui ne regarde jamais ces comptes. Non pas pour voler l'argent sur le compte, mais seulement pour y recevoir l'argent des produits "vendus" puis virer l'équivalent au pays.
-Beaucoup plus simple, l'article était paru dans la presse locale. Demander à une amie française, (rencontrée au pays par exemple) qu'elle ouvre un compte à la BP à son nom pour permettre au monsieur d'avoir un compte bancaire en France, pour y déposer ses maigres économies. Ca ne pose pas de problème à la dame puisqu'il suffit de déposer 50 euros à l'ouverture), somme remboursée par l'ami au pays. La dame a passé 10 minutes à la poste, elle a ouvert un compte et versé 50 euros pour rendre service à un ami en Afrique qui a peur pour ses économie, puis elle oublie le compte et le monsieur gère le compte via internet, sans carte bancaire, seulement avec des virements bancaires. Ca permet au monsieur d'avoir un compte en France avec un RIB au nom de madame.


+1

ça me rappelle mes jeunes années en agence à Paris, où on avait des notes de service chaque semaine sur les arnaques "à la zaïroise" qui étaient toutes sur le même mode op : un chèque frauduleux avec une somme conséquente, mais pas trop, déposée par une blonde ayant son compte ouvert, et retiré en espèces dans la foulée, au profit du pote zaïrois resté dehors.
Minette avec pas mal de marques dans le creux du bras si on regardait bien...

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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 12:43 
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@Dantec : très juste. Sachant que s'il y a des virements internationaux réguliers, ça se verra sur le compte. Ceci dit, il y a au moins eu un retrait DAB en France (ça apparait sur la copie d'écran avec le RIB).

J'ai trouvé une arnaque déclarée sur un autre forum, datant de mai 2013, pour un iPhone à 200 euros vendu sur LBC, avec le nom et prénom en question, à proximité de Rennes. L'acheteur attend toujours son téléphone apparemment... Je vais passer voir les forces de l'ordre cet après-midi pour savoir ce qu'ils en pensent.


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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 12:58 
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Pour les ouvertures de compte, ça ne se fait pas toujours sous la menace. Par exemple pas mal de jeunes font des chantiers en Afrique (construire une école, creuser un puits), les européens sympathisent avec les locaux (sans forcement aller plus loin), ces locaux leur disent que ce serait bien d'avoir un compte bancaire en europe pour pouvoir payer facilement des médicaments à acheter par internet pour la maman malade au village.
Et de bonne foi, le jeune ouvre un compte à son retour en France. C'est ce que relatait l'article.

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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 14:03 
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On pourrait écrire un bouquin de plusieurs milliers de pages au sujet des escroqueries "à l'africaine" sur internet...

Quelques petits exemples ici :

http://www.jaiuntrucadire.com/internet/ ... n-devoilee

http://www.commentcamarche.net/faq/1004 ... us-courant

http://www.jaiuntrucadire.com/internet/ ... coin-37200

http://www.commentcamarche.net/forum/af ... t-de-colis


Petite vidéo en replay :

http://www.d8.tv/d8-docs-mags/pid5198-d ... alite.html

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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 14:54 
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Une main courante a été déposée. Pas sûr que ça change grand chose mais c'est tout ce qu'il est possible de faire à ce stade.


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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 15:50 
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Ces "brouteurs" ont même une série qui leur est consacré en Cote d'Ivoire.

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 Sujet du message: Re: Encore un fraudeur au Nap sur ebay
MessagePublié: 14 Oct 2013 18:42 
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Matthieu a écrit:
Une main courante a été déposée. Pas sûr que ça change grand chose mais c'est tout ce qu'il est possible de faire à ce stade.


la main courante n'est qu'un signalement (parmi tant d'autres) et elles ne peuvent éventuellement servir qu'en appui d'une plainte...

ne t'attends donc pas à ce que quoi que soit soit fait avec une simple main courante au commissariat ou à la gendarmerie (ni les forces de l'ordre ni la justice ne donnera suite)

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"si vous voyez un banquier suisse sauter par la fenêtre, sautez derrière lui, il y a de l'argent à gagner"


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