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 Sujet du message: Re: Vente OR / banque TRACFIN
MessagePublié: 30 Juil 2019 21:44 
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155 au kilo a écrit:
Une fois tous les deux ans à peu près je fais un versement de 78,04 euros ou 91,77 euros, ou 88,32... Cela dépend de la quantité exacte de petite monnaie accumulée chez moi et restituée à la banque sous forme d'un gros sachet de plastique prévu pour, fermé par bande collante avec la somme portée dessus par le déposant.


Que de risques! Tu vis dangereusement!

Essaye de refourguer ta mitraille à la boulangère, ou fais un don à l'Eglise...

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 Sujet du message: Re: Vente OR / banque TRACFIN
MessagePublié: 31 Juil 2019 08:04 
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155 au kilo a écrit:
Une fois tous les deux ans à peu près je fais un versement de 78,04 euros ou 91,77 euros, ou 88,32... Cela dépend de la quantité exacte de petite monnaie accumulée chez moi et restituée à la banque sous forme d'un gros sachet de plastique prévu pour, fermé par bande collante avec la somme portée dessus par le déposant.


Hier j'ai mangé des frites. J'en ai repris 3 fois.

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 Sujet du message: Re: Vente OR / banque TRACFIN
MessagePublié: 31 Juil 2019 09:05 
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Je lance le logiciel Tracfrite contre toi. Tu es frit comme un rat.
Tel est frit qui croyait mordre!

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 Sujet du message: Re: Vente OR / banque TRACFIN
MessagePublié: 31 Juil 2019 09:42 
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numismachin a écrit:
Je lance le logiciel Tracfrite contre toi. Tu es frit comme un rat.
Tel est frit qui croyait mordre!

:lol:

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 Sujet du message: Re: Vente OR / banque TRACFIN
MessagePublié: 07 Aoû 2019 01:19 
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montant relativement modeste, tout dépend des sommes qui transitent sur ton compte bancaire... si elles ne sont pas régulièrement de cet ordre là et que pour ta banque tu es un cadre moyen, ça va forcément l'étonner,

les banques se sont faites taper sur les doigts suite aux attentats, des sommes parfois importantes ont transité par les comptes bancaires des terroristes,

d'un point de vue légal il ne me semble pas qu'il n'y ait de texte de tracfin, la banque sort la bonne vieille technique du parapluie, c'est dans l'esprit d'aujourd'hui, de l'homme du 21ème siècle

menacer ta banque par courriers/mails/recommandés AR, prendre un avocat (bonjour les honoraires) que de temps et d'énergie perdus...

il suffit de lire sur d'autres blogs comment des gens galèrent avec les banques à récupérer les assurances vie de leurs parents décédés, ou encore doivent justifier tout virement externe exceptionnel (alors que les fonds sont justifiés pour le coup) pour s'imaginer quelle serait la situation en cas de provenance de fonds "non justifiés"... dans l'esprit du banquier ton numismate peut aussi être un méchant hein

malheureusement aujourd'hui, plus on est dans son droit plus et plus on est honnête, et plus on se fait flageller... c'est aussi ça l'esprit du 21ème siècle...

bon courage pour la suite, en espérant pour toi que ta situation se débloque

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"si vous voyez un banquier suisse sauter par la fenêtre, sautez derrière lui, il y a de l'argent à gagner"


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 Sujet du message: Re: Vente OR / banque TRACFIN
MessagePublié: 07 Aoû 2019 08:47 
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zephyr a écrit:
d'un point de vue légal il ne me semble pas qu'il n'y ait de texte de tracfin...


Les "textes" de TRACFIN sont dans un mille feuilles de Lois, d’Arrêtés et de Décrets, rassemblés sous le terme générique "LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX (TEXTES NON CODIFIES) ".
https://www.legifrance.gouv.fr/affichSa ... =null&g=ls

Le rôle, les devoirs et obligations de chacun des acteurs y sont écrit, c'est les moyens pour exécuter leurs taches qui semblent plus difficile à cerner.
Comme ça reste de la pure recherche de renseignements, les moyens restent à l’initiative des acteurs, seul le résultat compte.


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 Sujet du message: Re: Vente OR / banque TRACFIN
MessagePublié: 08 Aoû 2019 17:01 
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Inscrit le: 25 Juin 2019 18:54
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C'est passé inaperçu, mais le patron de Tracfin s'est fait débarquer en juillet. C'est quand même dommage qu'on ai pas de vrais journalistes en France.
https://www.lexpress.fr/actualite/socie ... 91027.html

C'est juste mon imagination:
1) Tracfin est trop curieux et a des dossiers sur X et les transmet au Parquet national financier fin 2018.
2) En avril, Bercy change le statut de Tracfin qui était indépendant pour le transformer en Direction d'Administration dépendant de Bercy, du coup besoin de l'accord de Bercy pour transmettre au Parquet.
3) En juillet on débarque le patron de Tracfin (avec effet immédiat !) qui devait pourtant y rester jusqu'en 2021 pour le remplacer par une énarque promotion 2007
4) On attend quelques mois et on nomme l'ancien directeur au CESE ou au CE à 5.651€/mois pour quelques heures de travail ce qui est cumulable avec un travail à temps plein.
JE répète, c'est juste mon imagination débordante et complotiste.


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 Sujet du message: Re: Vente OR / banque TRACFIN
MessagePublié: 10 Aoû 2019 01:53 
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Localisation: Alsace
numismachin a écrit:
C'est bien cela la grande, la fatale, la fatidique erreur. Tu donnes à l'Etat toutes les verges pour te faire fouetter; et après tu tu sembles étonné que ça fasse mal.
Si tu achètes des yaourts ou du champagne ou ... ce que tu veux, tu n'as pas à demander l'autorisation pas plus que déclarer que tu vas pisser. Tu achètes ce que tu veux, cash, et tu vends ce que tu veux de tes biens, cash. Déclarer, demander l'autorisation, etc. c'est encore être enfant, ama.
Mais si tu aimes les châtiments, alors il ne faut pas t'étonner.


Je rejoins Numis là dessus, favoriser le cash et la règle des 10k sur le territoire et en Europe. Si achat + important lisser ses retraits et ses achats.

J ai une connaissance qui a foutu toute un héritage la dedans de cette manière, il a retiré sur plusieurs mois à la banque moins de 10k hebdo, la règle "du mec qui tout à coup retire de grosses sommes se fait griller" je n y crois pas.

J ignore comment fonctionne tracmachin dans les détails mais je pense que les transactions bancaires supérieure à 10k dans certains domaines alertent.

Je te souhaite un dénouement rapide pour cette histoire TRT.


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 Sujet du message: Re: Vente OR / banque TRACFIN
MessagePublié: 10 Aoû 2019 07:58 
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Inscrit le: 30 Déc 2010 23:28
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Bonne nouvelle : une puce avec GPS et analyseur d'ADN incorporés revient au moins à 50 centimes ; elle n'est donc pas installée dans les pièces rouges.

_________________
Le survivaliste qui a oublié son ouvre-boîte ne mérite pas de survivre
(155 au k.)

En France tout finit par des sansons
(Robespierre)

L'important n'est pas de gagner mais de participer
(gén. Gamelin)

Si tu veux la paix, prépare le lager
(Clausewitz)


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 Sujet du message: Re: Vente OR / banque TRACFIN
MessagePublié: 23 Aoû 2019 11:22 
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Inscrit le: 22 Nov 2014 17:06
Messages: 36
Bonjour,
Cette situation se reproduit de plus en plus depuis la mise en place de la loi Sapin et consort sur la responsabilité des établissements bancaires dans la surveillance des comptes pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les fonds provenant d'un professionnel auquel les taxes ont été réglées, l'intéressé peut répondre à la banque de s'adresser à ce professionnel s'il souhaite en savoir plus. Néanmoins les directives pour la surveillance des comptes ne donnent aucun pouvoir d'investigation aux banques. Cette demande est donc irrégulière.

Par ailleurs deux bonnes raison pour ne donner aucune facture d'origine; les produits vendus peuvent en effet avoir été constitués selon deux modes opératoires :
- Aucune preuve d'achat en dessous de 1500€ de transaction entre particuliers ne peut être exigée (art. 1359 du Code civil et décret n°80-533 du 15/7/1980).
- En outre les achats anonymes en espèces auprès de professionnels ont été possibles pendant longtemps jusqu'à 3000€ (aujourd'hui achat anonyme en espèces limité à 1000€. Art.D112-3 du Code monétaire et financier).

En résumé donner une fin de non-recevoir à la demande de ce banquier qui outrepasse ses attributions.

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« The further a society drifts from truth, the more it will hate those who speak it. » - George Orwell


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