Vente OR / banque TRACFIN

GoldOrHack · **Inscrit le:** 17 Déc 2011 04:22 **Messages:** 5310

psychosnake a écrit:

J ignore comment fonctionne tracmachin dans les détails mais je pense que les transactions bancaires supérieure à 10k dans certains domaines alertent.

En 2010, suite à une mutation outre atlantique, j'ai déclenché tracmachin, à l'insu de mon plein gré, en faisant virer 17K de ma banque française à ma banque américaine.
J'ai du justifier que c'était pour acheter une voiture sur place et avancer deux loyers de caution.
Pas de problème, c'est passé... juste que le virement a pris 2 semaines!

Tous les virements ultérieurs étaient inférieurs à 10K, et été ont crédités quasi instantanément...

GoldOrHack · **Inscrit le:** 17 Déc 2011 04:22 **Messages:** 5310

vdp86 · **Inscrit le:** 12 Jan 2010 17:18 **Messages:** 7439 **Localisation:** Poitou

GoldOrHack a écrit:

psychosnake a écrit:

J ignore comment fonctionne tracmachin dans les détails mais je pense que les transactions bancaires supérieure à 10k dans certains domaines alertent.

En 2010, suite à une mutation outre atlantique, j'ai déclenché tracmachin, à l'insu de mon plein gré, en faisant virer 17K de ma banque française à ma banque américaine.
J'ai du justifier que c'était pour acheter une voiture sur place et avancer deux loyers de caution.
Pas de problème, c'est passé... juste que le virement a pris 2 semaines!

Tous les virements ultérieurs étaient inférieurs à 10K, et été ont crédités quasi instantanément...

Lorsque tu reviendras en France (si ce n'est déjà fait, et si tu le fais un jour) seras-tu soumis aussi aux tracasseries administrative du fisc us ou cette joie n'est réservée qu'aux ressortissants américains expatriés volontaires ou par accident?

GoldOrHack · **Inscrit le:** 17 Déc 2011 04:22 **Messages:** 5310

vdp86 a écrit:

Lorsque tu reviendras en France (si ce n'est déjà fait, et si tu le fais un jour) seras-tu soumis aussi aux tracasseries administrative du fisc us ou cette joie n'est réservée qu'aux ressortissants américains expatriés volontaires ou par accident?

Internal Revenue Service... :mrgreen:

Non, cela ne concerne que les citoyens américains... Cela ne concerne pas les titulaires de carte verte ou ceux qui ont un visa de travail...
Beaucoup d'américains vivant à l'étranger cherchent à avoir un deuxième passeport afin de ne pas être tracé par l'IRS. Il me semble que les banques, dans 95% des pays du monde, doivent impérativement renvoyer à l'IRS tous les mouvements de fonds et informations bancaires de leurs clients ayant la citoyenneté américaine.
L'IRS... Plus fort que la CIA et FBI réunis... :mrgreen:

Dantec 2 · **Inscrit le:** 25 Juin 2019 17:54 **Messages:** 3361

Citer:

dans 95% des pays du monde, doivent impérativement renvoyer à l'IRS tous les mouvements de fonds et informations bancaires de leurs clients ayant la citoyenneté américaine.
L'IRS... Plus fort que la CIA et FBI réunis... :mrgreen:

Et c'est pour cette même raison que votre employé de banque, quand vous ouvrez un compte vous demande si vous être "US citizen".

Milogram · **Inscrit le:** 30 Déc 2010 22:28 **Messages:** 7685

Et on est "US citizen" dès qu'on est né aux EUA parce que maman française à huit jours d'accoucher fait la veille de son retour en France une appendicite à New-York.

numerusclausus · **Inscrit le:** 21 Oct 2008 20:44 **Messages:** 14668 **Localisation:** ----

Milogram a écrit:

Et on est "US citizen" dès qu'on est né aux EUA parce que maman française à huit jours d'accoucher fait la veille de son retour en France une appendicite à New-York.

Une appendicite aux Etats-Unis à 8 jours de son accouchement? Elle mérite d'être américaine; c'est bien fait pour elle.

psychosnake · **Inscrit le:** 12 Nov 2009 14:31 **Messages:** 739 **Localisation:** Alsace

Dantec 2 a écrit:

Citer:

dans 95% des pays du monde, doivent impérativement renvoyer à l'IRS tous les mouvements de fonds et informations bancaires de leurs clients ayant la citoyenneté américaine.
L'IRS... Plus fort que la CIA et FBI réunis... :mrgreen:

Et c'est pour cette même raison que votre employé de banque, quand vous ouvrez un compte vous demande si vous être "US citizen".

Ca je ne savais pas, je comprend maintenant pourquoi je voyais autant de ces cases "US citizen" sur des formulaires en ligne...

GoldOrHack · **Inscrit le:** 17 Déc 2011 04:22 **Messages:** 5310

TRACFIN a fait l'objet d'un article dans le canard enchaîné...

Tracfin, la Gestapo des comptes en banque

Lisez bien cet article du Canard de cette semaine, car il vous explique que tout retrait supérieur à 1.000 euros déclenche automatiquement un signalement chez eux ! Waouuu…

Pièce jointe:

canard9sept2019.jpg [ 70.94 Kio | Consulté 8727 fois ]

https://olivierdemeulenaere.wordpress.c ... en-banque/

Matthieu · **Publié:** 14 Sep 2019 20:16

Tout retrait et tout dépôt aussi (sur une période de 30 jours glissants).

Vente OR / banque TRACFIN

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